Elektronikus ügyfél-átvilágítás: kötelező vagy sem?

Elektronikus ügyfél-átvilágítás: kötelező vagy sem?

Idén fontos változás történt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben. A törvénymódosítást a 29/2024. (VI. 24.) MNB rendelet követte „a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt szolgáltatók által...